亚搏体育官网app下载_登录入口—乐成案例 | 人在外洋,可是银行卡被公安冻结了?

日期:2022-05-22 00:25:02 | 人气:

本文摘要:“在外洋做生意,美意资助中国人兑换钱币,但银行卡却并冻结,反馈涉嫌刑事犯罪,该如何掩护自身正当权益?”01案情基本先容 王某一直以来从事快递行业,后在缅甸开办快递站点,一直以来也都是遵纪守法。2019年1月,李某来到缅甸,来到王某快递站点旁边的旅店入住,后找到王某称其在缅甸旅游时没有足够现金,希望王某帮助。即,李某先让他朋侪打款到王某的银行卡上,然后王某收到款子后将现金给到李某,李某再去缅甸当地兑换缅甸钱币。 王某思量到大家都是中国人,又都在他国异乡,就资助了李新星。

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“在外洋做生意,美意资助中国人兑换钱币,但银行卡却并冻结,反馈涉嫌刑事犯罪,该如何掩护自身正当权益?”01案情基本先容 王某一直以来从事快递行业,后在缅甸开办快递站点,一直以来也都是遵纪守法。2019年1月,李某来到缅甸,来到王某快递站点旁边的旅店入住,后找到王某称其在缅甸旅游时没有足够现金,希望王某帮助。即,李某先让他朋侪打款到王某的银行卡上,然后王某收到款子后将现金给到李某,李某再去缅甸当地兑换缅甸钱币。

王某思量到大家都是中国人,又都在他国异乡,就资助了李新星。但万万没想到的是,王某帮助后,他的银行卡当天就被河北公安冻结了。王某经由多方查询联系上了当地公安,并根据公安机关的要求多次邮寄证据质料,但公安机关最终以涉嫌犯罪为由不予解冻。

02律本状师承办效果 律本状师团队在接受王某的委托后,进一步收集所有证据质料,领导王某举行取证、并凭据其提供的证据质料,着重梳理当笔异常资金情况,制作文书,并确定完整的承办方案。我们相识到李某“委托”转款人其实是案件的受害人,受害人被诈骗后,根据犯罪团伙的要求将转款转入王某账户,王某在不知情的情况下,根据李某的要求帮其取出该笔款子。其后,王某与当地公安机关多次相同后,公安机关要求王某前往当地做询问笔录,落实其时情况,但由于王某在外地,经由相同后,由当地公安机关委托离缅甸最近的昆明某地公安机关举行询问。

我们后续进一步配合公安机关提供相应质料及管理涉案款子的认缴手续。最终,公安机关确认王某也是属于另一起案件的受害人,银行卡乐成解冻,王某乐成将账户款子取出,且银行卡可以正常使用。

为表现谢谢,王先生为我们送来了锦旗。03状师总结及建议 1、在外地帮助朋侪要审慎,尤其是要制止泛起吸收生疏人的转款,以免发生不须要的纠纷;2、如遇到银行账户被公安机关冻结,应立刻相识冻结机构或冻结原因,努力相同处置惩罚;3、建议委托专业状师举行处置惩罚,状师会凭据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析,确定事情方案,并依法依规处置惩罚。


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